В Турции пресечена крупная схема финансирования террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) с использованием цифровых активов. В ходе скоординированной операции, охватившей 16 провинций страны, силы безопасности задержали 43 подозреваемых.

Схема финансирования: Telegram и криптокошельки

Следствие, проведенное полицией Стамбула совместно с прокуратурой, раскрыло сложную цепочку транзакций. Злоумышленники использовали популярный мессенджер Telegram для сбора пожертвований.

Как работала схема:

• Сбор средств: Через анонимные ТГ-каналы велась пропаганда и сбор денег.

• Транзитные счета: Поступающие средства аккумулировались на промежуточных криптоадресах.

• Анонимизация: Для сокрытия следов и обхода финансового мониторинга преступники переводили активы на холодные криптокошельки.

Цифры и факты

По данным турецких правоохранителей, деятельность группы велась на протяжении четырех лет.

Итоги операции

Правоохранительные органы подчеркивают, что использование блокчейн-технологий не помогло террористам сохранить анонимность. Анализ транзакций позволил выйти на след организаторов в разных частях страны. На данный момент изъято оборудование, цифровые носители и проводится проверка всех связанных блокчейн-адресов.